瘋狂的比特幣傳銷！層級3000，案值超500億，兩百萬人卷入

文|華商韜略楊揚

這是中國公安機關偵破的首起利用區塊鏈技術和數字貨幣交易的特大跨國網絡傳銷犯罪案。

案件案值超500億，涉及31萬余個比特幣、917萬余個以太坊幣等數字貨幣，200多萬人參與，傳銷層級竟然高達3000多個。

老套的作案手法，不同的交易媒介。這個“價值連城”的案件，就是由江蘇省鹽城市公安局破獲的“PlusToken”網絡傳銷案。

該案目前已進入審理階段，這是我國公安機關偵破的首起利用區塊鏈技術和數字貨幣交易的特大跨國網絡傳銷犯罪案。

2019年初，鹽城市公安局首次發現PlusToken平臺涉嫌從事互聯網傳銷犯罪。同年6月，專案組民警分赴多個國家和地區，配合當地警方成功抓獲躲藏到境內外的28名主犯。隔年3月又一舉將涉案的82名骨干成員全部抓獲。

這個曾被業內稱之為“***靠前大資金盤”的PlusToken平臺來頭確實不小。據悉，當該平臺主犯被抓時，一度使得比特幣價格狂跌30%。

據鹽城市公安局經偵支隊支隊長梅繼軍介紹，2018年5月至2019年6月這一年多時間里，PlusToken平臺共發展會員200余萬人，其中還有相當數量的境外會員，層級關系錯綜復雜最高可達3000余層。

為了掩人耳目，PlusToken不接受現金交易，會員必須通過比特幣、以太坊幣等數字貨幣入會。但收益和傭金卻是以“Plus幣”的方式支付給會員，而所謂的“Plus幣”是由犯罪嫌疑人自創的“虛擬貨幣”，根本不受市場認可。

據悉，該平臺收取的會員比特幣達31萬余個，另外還有以太坊幣等數字貨幣917萬余個。按案發時市場行情計算，這些數字貨幣折合人民幣總值500多億元。

和以往的各種傳銷案件相似，此案也是通過制造一個“高大上”的概念來掩蓋背后的騙局：犯罪嫌疑人們將PlusToken包裝成一個集科技與夢想的錢包。讓這個國內的傳銷平臺成了披著羊皮的狼，搖身變成國外知名品牌開發的數字貨幣增值平臺。

不過要想加入這個“高大上”的平臺，必須要獲得平臺的“智能搬磚收益”，也就是必須要交出至少500美元的數字貨幣“門檻費”。而會員后續為了多賺錢，則必須發展更多層級的下線。

外人看來如此明顯的騙局，為什么會有這么多人上當？事實上還是人們的防范意識不夠強，總幻想著“不勞而獲”和“一夜暴富”，最終理想破碎，還落得個害人害己。

近年來通過創新與實踐，經偵信息化建設的成果也得到了廣泛應用。盡管我們已經在此類新型涉網***中取得了進展，但警方也特別提醒，在各大傳銷活動中，除組織者和少數等級較高的骨干成員外，絕大多數人都是血本無歸。

天上不會掉餡餅，廣大***者一定要提高警惕，以免給不法分子留下可乘之機。

對此有網友呼吁：“炒幣的，炒區塊鏈的，炒通證的都差不多是這種模式，監管部門和民眾都要擦亮眼睛，繼續嚴抓打數字貨幣擦邊球的不法分子。”

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plus全球中文社區消息真實嗎

真實。

1、plus全球中文社區消息是工作人員認真收集的，是真實的。

2、plustoken全球中文社區官網版是一款專業的比特幣和數字貨幣服務軟件。

PLUS何時上osl交易所

PLUS2018年11月上osl交易所。因為Plustoken誕生于2018年4月份，11月份，plustoken錢包交易所上osl交易所。PLUS全稱是PlusToken數字貨幣搬磚套利量化交易錢包，在白皮書中我們可以看到，PlusToken說其谷歌和三星占其股17%。2018年5月1日plustoken正式上線，同年8月10日，國際版開通，并開通國際plus支付功能。***有風險，請謹慎決策。

判決書里的PlusToken技術團隊

前言

2020年7月30日，公安部官網發布了一條消息“公安部指揮破獲首起以數字貨幣為交易媒介的特大跨國網絡傳銷案，徹底摧毀PlusToken非法交易平臺，涉案金額逾400億元”。

這是公安機關偵破的首起以比特幣等數字貨幣為交易媒介的網絡傳銷案，涉及參與人員269萬，層級關系最大至3293層。不寫PlusToken，***程序員這個系列就是不完整的。

組織結構與包裝

PlusToken不是最會包裝的，但組織架構和運作效率都是目前案件中的翹楚：

據公安部介紹，PlusToken平臺下設技術組、市場推廣組、客服組、撥幣組，分別負責技術運維、宣傳推廣、咨詢答復和審核提幣等工作。

參與人員通過上線推薦并繳納價值500美元以上的數字貨幣作為“檻費”后即可獲得會員資格，會員按繳納的數字貨幣價值獲得平臺自創的“Plus”幣，并按照加入順序形成上下線和層級關系。

平臺根據發展下線數量和投入資金數量，將成員分為會員、大戶、大咖、大神、創世五個等級，并按等級高低發放相應數量的“Plus”幣作為獎勵和返利。

PlusToken宣稱自己是：

繼imToken之后全球第二大的數字貨幣錢包。

由三星和谷歌原技術團隊開發，研發實驗室在韓國首爾。聯合創始人Leo，是俄羅斯優秀級程序員，阿法狗智能算法研究員、前歐洲數字貨幣支付交易所首席戰略官。（事后查明，Leo只是一個外籍留學生，身份全是包裝的。）

擁有“智能狗搬磚”功能——即同時在不同交易所進行套利交易，賺取差價（實際并不具備該功能）。

***者存入100萬元，復利一年就能賺到700萬元。開啟“智能搬磚”，除保本以及Plus幣升值產生的收益外還能獲得8%到30%的月收益。

錢包覆蓋全球近170個國家，包括中、日、韓、德國、新加坡、英國、越南、俄羅斯以及緬甸等。

犯罪團伙包裝出來的「PlusToken」是：

亞洲比較早的STO交易所多功能跨鏈去中心化錢包智能狗搬磚平臺幣幣融貸款全球數字貨幣支付功能區塊鏈游戲算力挖礦。

生態建設的目標是覆蓋“錢包”、“交易平臺”、“支付”、“挖礦”、“獎金”、“游戲”、“幣融”。

（這個結構是不是很眼熟？像不像一些元宇宙項目？）

實際上，用鹽城警方的話說：

這個Plus幣，它其實是平臺內部自己發的幣。它通過后臺操控這個Plus幣，讓你看到不斷增值，就是一個數字，就是一個代碼，就是我們講的就是空氣幣。

PlusToken最大的仿盤（按2019年價格，涉案金額高達77億人民幣）也是鹽城警方破獲的。

資金盤規模

新華社有一篇報道提到過，這個平臺涉及人員300多萬人，流入的比特幣數量超過31萬，另外還有以太坊等數字貨幣917萬余個。按照2019年案發時的市場行情，合計人民幣500多億。

但是判決書的金額，是按照2018年5月1日至2019年6月27日期間的「最低價」計算的。即使這樣，PlusToken平臺上的8種數字貨幣合計金額也已達到人民幣148億元。

這里的鏈上數據分析、價格評估和核驗，包括出貨、變現，都是司法機關委托第三方機構進行的，具體是指電子數據司法鑒定中心、會計師事務所和行業內一些做區塊鏈安全的公司。

關于第三方公司，今年四月也出過一個大新聞。某個區塊鏈安全公司的高管，把警方委托公司保管的比特幣拿去炒合約了——還是正趕上比特幣瘋漲的時間點做空比特幣。為了彌補虧空，嫌疑人還四處收集***傳銷、詐騙的線索，提供給警方，催促警方查處。大概是想著查處扣押的比特幣能再委托他們公司來保管。此人已被羈押，后續有進展我們再更新。

技術團隊分工與實施

回到我們的主題——平臺技術團隊的分工與定罪量刑。

2018年初，陳某以區塊鏈為概念策劃在互聯網設立PlusToken平臺開展傳銷活動，先后聘請被告人鄭某、王某團隊開發、運營維護app并建立域名為的網站。

同時成立了PlusToken平臺最高市場推廣團隊——盛世聯盟社區，通過微信群、互聯網、不定期組織會議、演唱會、旅游等方式發布PlusToken平臺的介紹、獎金制度、運營模式等宣傳資料，虛構、夸大平臺實力及盈利前景進行宣傳推廣。

2018年3月、4月，鄭某為PlusToken平臺開發app和建立網站。

2018年5月1日，平臺正式上線。

2018年5月至12月，鄭某帶領技術團隊對PlusToken平臺進行運營維護和優化升級。

2018年8月10日，國際版開通，開放全球37個國家的注冊權限，接受八種主流幣，開通國際plus支付功能。

2018年9月14日，平臺冠名贊助WBF世界區塊鏈大會濟州技術大會，在韓國濟州島某酒店舉行“PlusToken”全球啟動儀式。

2019年6月底，PlusToken頭目被抓的消息見報后，主辦方立刻向公眾道歉，說自己當初審核不嚴。

2018年10月，PlusToken錢包交易平臺上線，國際plus支付支持所有數字貨幣支付，用戶可以通過交易所兌換交易比特幣、以太坊、萊特幣、狗狗幣等虛擬貨幣。

2018年11月，錢包交易所更名為PsEx交易所。

2018年12月，鄭某將平臺運維工作交接給王某團隊，徹底離開平臺。

服務近9個月，鄭某從陳某那領到165.1萬元，其中非法獲利金額是25.5萬元。

2018年12月至2019年6月，王某帶領技術團隊對PlusToken平臺進行日常運營維護和優化升級，并根據陳某要求對平臺新功能模塊進行開發：

事后看，新玩法的功能主要在于延緩***的速度。

陳某每月給王某價值40萬元的數字貨幣作為運維費用，另外支付140萬元，用于日常工作中的開銷。除了這些，陳波還以安家費、獎金的名義付給王某155萬——最后都被認定為非法獲利。

2019年1月12日，PsEx交易所開始交易。

2019年1月，為了逃避法律打擊，陳某和女友把平臺客服組、撥幣組搬至柬埔寨西哈努克城，繼續進行傳銷活動。

為了方便在國外發展業務，陳某還用他人名義斥資1460萬在當地買地，又前前后后花了近500萬給團伙骨干**瓦努阿圖綠卡、護照。

2019年初，鹽城警方收到線索，立即組建專案組，并將案情通報給公安部。

2019年3月，長沙窩點被查處、搗毀。

但是PlusToken并沒有停止傳銷活動，招攬***者的廣告在美國紐約時代廣場的巨型廣告牌播放。

2019年6月27日，在公安部協調組織下，專案組民警分別奔赴瓦努阿圖、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區，最終成功抓捕藏匿在國外的27名主要犯罪嫌疑人。

2019年6月28日晚間，不斷有PlusToken用戶反映說平臺無法兌付提現。平臺代幣價格自29日晚間停滯在139.237美元位置，連續數十小時沒有任何價格波動。平臺官方還在硬撐，解釋說是網不好，但是只能進幣、不能提現，充分說明這是假話。

2019年6月29日，瓦努阿圖每日郵報報道說至少六名中國籍人士因“進行非法互聯網騙局”被當地**部隊逮捕。7月5日，郵報再次報道，說六名疑犯已經被遣返中國，同時還曝光了plustoken創始人的真實姓名。

2019年8月16日，鹽城經濟技術開發區人檢察院公布了PlusToken案的最新進展，檢察院依法對涉嫌組織、領導傳銷活動罪的陳某、丁某、彭某、王某、谷某、袁某批準逮捕。

技術負責人的定罪量刑

2020年9月22日，江蘇法院就陳波、丁贊清、彭一軒、谷智江、袁園、陸姣龍、鄭敬、王仁虎、陸萬龍、賀思思、劉佳、彭波、劉帥、伍見紅犯組織、領導傳銷活動罪、原審被告人陳滔犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，作出（2020）蘇0991刑初44號刑事判決。

2021年5月，二審裁定維持原判。

最終：

一審后陳某和王某上訴，上訴理由和法院判定都非常有代表性，值得仔細研讀。

陳某的上訴理由主要是：

法院認為：

王某上訴的主要理由是：

法院認為：

此處說明一下，王某是和陳某一起在瓦努阿圖被捕的。

附錄清單

經蘇州瑞亞會計師事務所對PlusToken平臺用于收取會員繳納數字貨幣錢包地址的交易電子賬單進行鑒定，截至2019年6月27日，PlusToken平臺共收取會員繳納的數字貨幣包括：

據鹽城市物價局價格認定中心認定，以2018年5月1日至2019年6月27日期間最低價計算，上述8種數字貨幣折合人民幣1488037.50元。

2019年6月28日后，仍有非法數字貨幣轉入平臺的錢包地址，共計：