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自己家人轉賬20萬會查嗎
2024-12-03
根據中國的相關法律法規，銀行對于大額轉賬會進行一定的監控和審核。轉賬金額達到20萬人民幣可能會引起銀行的注意，但并不一定會立即觸發調查或審核。銀行會根據風險管理...
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銀行轉賬多少金額會被監控
2024-11-19
單筆轉賬5萬或以上會被監管。個人當日單筆或累計轉賬5萬人民幣或以上將會進入監控狀態，通過監控銀行或第三方支付機構會通過系統，判斷此次交易是不是屬于可疑交易，假如...
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私對私轉賬多少會被監控
2024-11-09
私對私轉賬的監控閾值在中國主要取決于反洗錢法規以及中國人民銀行和銀行等金融機構的具體規定。這些規定旨在維護金融安全，預防洗錢、恐怖融資等非法活動。以下是對私對私...
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銀行卡轉賬多少會被監控
2024-11-08
銀行卡轉賬超過五萬就會被監控，單日累計流水達到了二十萬就會被監控，另外國內的各大銀行還會對頻繁的、大額現金存款進行監控。個人銀行卡被監控其實只是為了加強對賬戶交...
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